Group 11 Group 4
Все события

115‑ФЗ: как не стать «красным» клиентом для банка

Бесплатный вебинар для предпринимателей

26 июня
Мероприятие окончено.

О вебинаре

Как вести расчёты по 115-ФЗ — актуальный запрос бизнеса к банкам. Незнание специфики закона приводит к неприятным последствиям — отказы, блокировки, внесение в список ненадежных клиентов.

На вебинаре разберём нюансы «антиотмывочного» закона, правила безопасного платёжного поведения и реальные кейсы, а также ответим на вопросы и дадим практические советы.

Кому будет полезно

  • Предпринимателю
  • Собственнику бизнеса
  • Комплаенс-менеджеру
  • Главному бухгалтеру
  • Бухгалтеру

Ключевые темы

  • Ожидания банка от клиента в рамках закона 115‑ФЗ
  • Особенности структуры выписки по счёту (чего должно быть и чего не должно быть в счёте, чтобы у банка не возникло вопросов к вашим платежам): варианты нормы платёжного поведения клиента для банка, минимальная гигиена операций по счёту, какие есть триггеры по счёту, при наличии которых банк точно возьмётся проверять вас
  • Подозрения на нарушение 115‑ФЗ: отказы в открытии счёта или проведении операций, приостановление операций, расторжение договора банковского счёта в одностороннем порядке и другое
  • ЗСК: что это такое, значение для банка и для клиента, механика реализации, последствия для клиентов и банка, права и обязанности клиентов и банка, как минимизировать последствия

До конца регистрации осталось

0
дни
0
часы
0
минуты
00
секунды

Спикер мероприятия

Юлия Саратовцева

Эксперт по комплаенсу, Контур

Мероприятие окончено