Комплаенс-контроль операций и клиентов банка

Расскажем о важном

На вебинаре расскажем, как банкам выполнять требования ПОД/ФТ, контроля ПДЛ и санкций, с учетом последних изменений в законодательстве.

Вы узнаете, как автоматизировать систему комплаенса и выстроить процессы регулярного скрининга клиентской базы, онлайн-проверки финансовых и нефинансовых операций.

Кому будет полезно

Банкам
Службам комплаенса и финмониторинга
Департаментам автоматизации и IT

Ключевые темы

Изменение законодательства о ПОД/ФТ
Система комплаенс-контроля в банках: задачи и сложности реализации
Решение компаний Контур и «Фродекс» для автоматизации комплаенса
Как проверять клиентов по множеству обновляемых списков
Тонкости онлайн-проверки операций и мониторинг клиентской базы

Спикеры мероприятия

Алена Орлова

Эксперт Контур.Фокуса по 115‑ФЗ и санкционному комплаенсу

Руслан Фахретдинов

Руководитель Департамента развития продуктов Antifraud & AML ООО «Фродекс»